BRASILEIRO ENVOLVIDO COM A TELEXFREE É PRESO NOS ESTADOS UNIDOS COM US$ 20 MILHÕES EM BAIXO DO COLCHÃO

O brasileiro Cléber Rene Rizério Rocha, de 28 anos, que foi flagrado nos Estados Unidos com cerca de US$ 20 milhões (cerca de R$ 63,5 milhões em valores atuais) escondidos debaixo de seu colchão, se declarou culpado de tentar lavar dinheiro obtido por meio de uma fraude financeira bilionária.

Autoridades do Estado americano de Massachusetts prenderam Rocha em janeiro por ligação com um esquema de pirâmide da empresa TelexFree, que afirmava oferecer serviços de telefonia pela internet no mundo todo, “lesando quase 2 milhões de pessoas e gerando perdas de bilhões de dólares”, segundo o Departamento de Justiça do país.

Na pirâmide financeira, modelo muito usado para golpes, vítimas são convencidas a investir um montante inicial e a trazer mais pessoas para participar do negócio. A promessa é de que esse investimento será multiplicado em pouco tempo.

Os primeiros a integrar o esquema costumam obter rendimentos significativos (topo da pirâmide), a partir de um porcentual do capital investido pelos últimos (base da pirâmide).

A empresa, contudo, não gera riqueza real.

Em maio de 2014, autoridades americanas acusaram James M. Merrill e Carlos N. Wanzeler, fundadores da TelexFree, de conspiração para cometer essa fraude.

Merrill foi preso e declarou-se culpado. Wanzeler, que é brasileiro, teria fugido para o Brasil e recrutado Rocha para ajudá-lo a reaver os recursos da fraude que deixou para trás, escondidos nos Estados Unidos. Ele assumiu sua culpa diante de um tribunal federal de Boston.